|
[中报]高新发展(000628):2022年半年度报告
原标题:高新发展:2022年半年度报告 成都高新发展股份有限公司 2022年半年度报告 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任正先生、主管会计工作负责人张月女士及会计机构负责人（会计主管人员）魏文萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................... 19 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 21 第六节 重要事项 .................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 29 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 32 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 33 第十节 财务报告 .................................................................................................... 34 备查文件目录 本半年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于本公司供查阅： （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2022年半年度财务报表； （二）载有公司法定代表人签名的半年度报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司的主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务。报告期末，公司通过并购整合在 IGBT 领域具备较强技术实力的森未科技，正式进入功率半导体行业，公司主营业务增加功率半导体业务。除此之外，由于公司 历史多元化发展遗留的影响，目前仍兼营期货（控股权转让过程中）、厨柜等业务，但收入或利润体量均较小。报告期， 公司营业收入为23.84亿元，较上年同期28.53亿元减少16.43%，归属于上市公司股东的净利润为6,811.49万元，较上年同期 减少25.81%，主要原因系受建设单位项目开工进度和成都高新区新基建项目建设推进进度等影响，导致报告期建筑施工营 业收入和智慧城市建设、运营及相关服务业务收入均有一定程度下滑。 （一）建筑业 随着积极的财政政策和稳健的货币政策持续发力，适度超前开展的基础设施投资以及加快推进“十四五”规划102项重大 工程项目，据国家统计局数据显示，2022年上半年，全国固定资产投资（不含农户）271,430亿元，同比增长6.1%。分领域 看，基础设施投资增长7.1%，制造业投资增长10.4%，房地产开发投资下降5.4%，全国建筑业总产值128,980亿元，同比增 长7.6%，全国建筑业房屋建筑施工面积120.7亿平方米，同比增长1.2%。努力建设成为高标准的国家中心城市是成都市的远 景目标，基础建设将持续进行，且将不断加大投资力度，迈出城市高质量发展新步伐。《成都市国民经济和社会发展第十 四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》指出，成都市要不断深入落实主体功能区战略，“东进”、“南拓”、“中优”、“西 控”以及“北改”，提升城市功能能级。成都市住建局印发的《成都建筑业“十四五”规划》提出全面推进新型建筑工业化发展、 推动智能建造发展、积极推行工程总承包，以建设美丽宜居公园城市为载体，推进绿色建筑发展、推进新型基础设施建设 工程，到2025年，成都全市建筑产业总产值达到7,800亿元。作为国家级高新技术产业开发区，成都高新区十四五规划提出， 坚定以产业功能区组织经济工作，未来科技城、新经济活力区、电子信息产业功能区、天府国际生物城、交子公园金融商 务区这五大产业功能区是成都高新区当前及未来的工作重点，同时推动国别合作园区提质增效、成型成势，如中日（成都） 地方发展合作示范区、新川创新科技园、中国-欧洲中心、中韩创新创业园等。秉承成都市实施“幸福美好生活十大工程”动 员大会的精神，扎实开展幸福美好生活十大工程，围绕成都高质量建设践行新发展理念的公园城市示范区的目标，成都高 新区提出，未来五年将着重从“人的发展”和“城市发展”两个维度，深入实施幸福美好生活十大工程，推出133个重点项目， 总投资超600亿元。成都高新区将践行新理念、瞄定新目标，持续推进基础设施建设。 公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，业务区域主要位于成都地区。 倍特建安承揽业务主要采用工程总承包（EPC模式）与施工总承包模式，通过竞标形式获得。一直以来，倍特建安的劣势 是在行业内业务规模较小，受资金规模制约，无法与国内大型建筑企业竞争，即使是与四川本地的领先建筑施工企业如成 都建工、华西集团相比也存在着不小的差距。但经过多年的发展，倍特建安也积累了丰富的建筑施工经验，获得了房屋建 筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质。近年来，公司紧紧抓住成都 高新区全力推进新经济活力区、电子信息产业功能区、天府国际生物城、交子公园金融商务区和未来科技城全域五大产业 功能区建设的巨大机遇，积极拓展高新区业务，并在管理、人员相匹配的情况下，稳妥发展成都市其他区域业务，凭借较 高的施工业务资质以及较为丰富的建筑施工经验，公司建筑业规模和经营效益已发生显著提升，在成都地区有一定竞争优 势。
特建安累计已签约未完工订单金额约244.16亿元，为公司后续利润来源提供了可靠保障。 2、报告期，倍特建安整合外部资源，联合多家业内知名建筑设计院，以工程总承包（EPC）模式陆续承揽并实施多个 优质项目，并稳步推进存量项目，其中，倍特香槟华府一期项目成功获得四川省建设工程“天府杯”（省优质工程）银奖、 高新西区IC产业园项目获得“成都市优质结构工程”以及 “省级QC成果”二等奖。倍特建安通过逐步提高建设项目实施周期 中的前端优化设计水平，协调整合各类优质资源，提升毛利水平。 3、报告期，推进优化内部组织架构和业务流程、引进并培养优秀人才等管理工作，积极拓宽采购渠道，扩大集约化采 购优势，深化降本增效，项目管理能力持续提升，工程总承包模式管理经验逐步丰富，业务规模平稳发展。 未来，倍特建安将继续立足于成都高新区，牢牢抓住高新区拥有的强大优质禀赋资源，特别是抓住高新区主导建设的 五大产业功能区的巨大机遇，积极参与“幸福美好生活十大工程”与公园城市建设，分享成都高新区城市建设发展红利，实 现快速发展，同时逐步丰富业务区域市场，通过与大型央企、省市国有平台公司合资合作方式实现更大市场的拓展，将建 筑施工业务打造成能为公司提供较高、持续稳定的利润来源，作为公司拓展其他具有发展前景的战略新兴业务的基础。 （二）智慧城市建设、运营及相关服务业务 “十四五”规划和2035年远景目标的核心内容之一就是：统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快数字化发展， 打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良 好数字生态，建设数字中国。作为国家信息化试点城市、国家新兴城镇化试点城市、智慧城市试点示范城市的成都，为加 快数字赋能智慧蓉城建设，发布了《成都市2022新经济赋能智慧蓉城城市机会清单》、《成都市智慧蓉城建设2022年城市 机会清单》，精准发力智慧蓉城建设，共同打造智慧蓉城建设生态。成都高新区作为国家级高新技术产业开发区和国家自 主创新示范区，拥有众多智慧城市场景落地的优势和商机。成都高新区坚持以“智慧蓉城”建设为牵引，全面推动城市经济、 生活、治理数字化转型，加快推进以城市大脑为治理中枢的新型智慧城市治理体系建设， 融合应用数字孪生、 大数据、 人工智能等技术， 推动城市治理现代化。 公司控股子公司倍智智能的定位是作为成都高新区开展智慧城市业务的重要平台载体，为成都高新区智慧城市建设落 地做场景供给，立足于成都高新区并将逐步走出成都高新区，充分发掘成都高新区、成都市及更大范围内的智慧城市建设、 运营及相关服务业务的应用场景，成为拥有自主知识产权和核心竞争力的智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商。目 前倍智智能处于智慧城市产业链中下游（图3-1），其业务发展方向是为政府、企业和社会提供智慧政务、智慧交通、智慧 环保、智慧应急、智慧维稳、智慧公安、智慧园区、智慧教育、智慧医疗、智慧社区等一系列整体化解决方案和数据治理 运营服务，以“运营服务”为动力，通过占领更多场景形成自有的大数据核心产品和竞争能力，同时聚集国内产业链相关的 硬件、软件企业作为生态合作伙伴，构建强大的智慧城市生态圈，打造智慧城市软件基础设施以及数据处理中枢，赋能下 游智慧城市场景应用，用数据联结产业生态全要素，用科技构建城市生活新场景，逐步成为具备投、建、管、运、营能力 的新型智慧城市建设运营商。并在此基础上，通过投资并购、合资合作等各种形式向中上游高度相关的物联网、传感器、 新一代信息技术、高端软件等领域进行产业链拓展，力争让高新发展在新型智慧业务细分领域具有领先地位。 图3-1 智慧城市产业链 图3-2 倍智智能智慧城市细分领域能力体系设计 报告期，受成都高新区新基建项目建设推进进度以及成都第31届世界大学生夏季运动会延期等影响，倍智智能实现营 业收入3,378.04万元，净利润-888.04万元，较上年同期分别下降37.51%、170.31%。由于毛利相对较高的信息化、技术服务 项目比重较上年同期下降，报告期毛利率下降至33.64%，较上年同期下降19.81个百分点。 1、报告期内，倍智智能继续稳步推进智慧环保工地、交子双塔运维等各类存量项目建设，同时参与了成都第31届世界 大学生夏季运动会场馆工地建设。通过智慧公共安全、智慧民生、智慧园区等领域项目积淀，积极拓展更多的应用场景， 提升方案设计、售前服务、运维管理等能力。 2、报告期，倍智智能持续加强研发投入，研发投入金额772.66万元，较上年同期增加44.11%，并对已拥有的具备自主 知识产权的通用性强、扩展能力强、稳定性强、具备智慧城市全景支撑能力的产品矩阵不断扩展。依托自有研发团队，持 续强化基于智慧化底层建设的三大核心技术和已有的创新模式产品，即“倍智大数据平台”“倍智物联网平台”“倍智数据可视 化平台”和环保“绿色智慧工地”。其中基于数字孪生城市的倍智数据可视化平台（91city可视化平台）实现了对于智慧工厂、 智慧园区等八个主要落地场景为主的打造，并在系统架构上完成了云端渲染的功能，提升了用户体验。报告期内，新增创 新模式产品——多场景“智能运维中心”，从 “智慧管理”“智慧服务”维度，融合倍智物联网平台、倍智大数据平台和倍智 91city可视化平台三大平台技术，打造智慧运维管理综合平台，结合实际应用场景，支持集成能效管理、消防安全、视频监 控、环境监控等智能应用，为客户提供一套智能化、数字化的智慧运维管理解决方案。 （三）功率半导体业务 如公司近年年报“未来发展战略”所述，公司将通过上市公司并购等多种手段不断做大做强，选好赛道确立充分竞争具 备硬核技术的新主业，争取在某一细分领域发展成为具有领先地位和强大影响力的优质上市公司，更好回报广大中小股东。 报告期，经公司2021年度股东大会、第八届董事会第四十三次临时会议审议通过，公司并购整合了功率半导体企业森未科 技和芯未半导体，由此正式进入功率半导体行业，公司主营业务增加功率半导体业务，建立和提升关键核心竞争力（相关 公告详见2022年6月20日、7月1日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。 公司并购森未科技系非同一控制下企业合并，因购买日为2022年6月30日即报告期末，故公司将森未科技2022年6月30 日的资产负债表纳入合并范围，利润表及现金流量表从2022年7月1日起纳入合并范围。 二、核心竞争力分析 （一）功率半导体业务 如前所述，公司并购整合功率半导体企业森未科技和芯未半导体，由此正式进入功率半导体行业，建立和提升关键核 心竞争力。森未科技定位于功率半导体领域，专注IGBT等功率半导体器件的设计、开发和销售，是推动我国IGBT功率半 导体国产化进程的创新企业，具备较强人才优势、技术优势、丰富的产品库优势。 1、人才优势。半导体行业是人才驱动型行业，人才是功率半导体企业求生存、谋发展的先决条件。森未科技创始团队 深耕IGBT芯片技术研发与产业化近十年，有大量一线工艺实操经验，对IGBT产业各个环节——从芯片设计能力到应用场 景，都有深刻的理解。公司的核心技术团队由清华大学和中国科学院的博士组成，在功率半导体专业领域的经验累积均超 过15年。截至本报告期末，公司专职研发人员超过20名，研发人员占比超过40%，专业的人才队伍为公司的长远稳定发展 奠定了良好基础和持续动力。 2、技术优势。森未科技IGBT器件产品全面采用沟槽栅+场截止技术，覆盖600-1700V以及低、中、高频应用领域，是 产品线覆盖最广的IGBT公司之一。同时，森未科技研发团队多年一直在产线的一线工作，熟悉国内多条晶圆线的工艺条件， 积累了宝贵的工艺技术，团队的基因是从应用场景出发研究IGBT芯片，具备针对应用场景的优化能力，使得产品更加贴合 客户需求。森未科技积累了多项自主研发的IGBT核心技术成果，截至本报告期末，森未科技作为申请人或共同申请人已取 得授权专利19项，另有11项专利正在申请中。 3、丰富的产品库优势。森未科技通过早期对外提供技术服务的经历以及自身持续不断的研发积累了丰富的产品库，拥 有近百个产品型号的IGBT产品序列。基于现有产品序列，森未科技可以快速开发出新的产品型号。丰富的产品储备成为森 未科技快速切入新客户的重要支撑，也是森未科技保持与现有客户长期稳定合作的重要基础。 （二）智慧城市建设、运营及相关服务业务 如前所述，公司在传统建筑施工业务的基础上拓展智慧城市业务，报告期，公司智慧城市业务已经初步涵盖智慧环 保、智慧公共安全（应急、维稳）、智慧政务、智慧园区、智慧民生（医疗、教育）、智慧建筑多行业的智慧化场景，逐 渐凝练出从规划设计、技术研发、项目交付、运维运营全过程、全生命周期的新应用场景打造能力，并在场景建设过程中 通过自主研发出的倍智物联网平台、倍智大数据平台和倍智91city可视化平台三大平台持续升级以及创新模式产品——环保 “绿色智慧工地”的规模化应用以及新增创新模式产品——多场景“智能运维中心”的应用，这为形成数据运营这一核心竞争 力从而长远发展成为智慧城市解决方案提供商和数据运营服务商打下了坚实基础。详见本节“管理层讨论与分析”智慧城市 建设、运营及相关服务业部分。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 注 1：本期建筑施工业务、智慧城市建设、运营及相关服务业务营业收入变动详见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期 内公司从事的主要业务”相关内容。 注 2：本期智慧城市建设、运营及相关服务业务毛利率较上年同期下降主要系毛利相对较高的信息化、技术服务项目比 重较上年同期有所下降。 注 3：本期期货及相关业务收入减少及比重下降，主要系本期公司子公司茂川资本受上海新冠肺炎疫情影响，风险管理 现货贸易业务收入较上年同期大幅度下降。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动系公司本期成功并购功率半导体企业森未科技，形成非同一控制下企业合并，增加交易性金融资产 67,000,000.00 元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告之财务报表附注之五.62。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
报告期内取得和处置子公司的情况 ?适用 □不适用
智慧城市建设、运营及相关服务本期营业收入以及净利润较上年同期减少，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中 的“一、报告期内公司从事的主要业务”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 近两年，公司抓住成都高新区城市建设和产业发展带来的巨大机遇，公司经营状况明显改善，但离将公司打造为有稳 定持续较高盈利能力的优质上市公司的目标仍有较大差距，重塑有突出盈利能力和发展前景的主业仍是公司需要继续着力 解决的重点问题。 公司正在进行战略升级，现有主业--建筑施工和智慧城市业务虽然有立足高新区得以快速发展的特殊优势和重大机遇， 但也面临业务高速发展需匹配相适应的人才、管理以及为长远可持续发展需逐步走出高新区减少业务区域集中度的挑战和 风险，特别是智慧城市业务按照其发展目标和路径还需要付出大量工作。如何应对这些风险进而提高主业盈利能力，也是 公司在战略升级中的主要工作。 报告期，公司并购整合功率半导体企业森未科技和芯未半导体，正式进入功率半导体行业，建立和提升关键核心竞争 力。本次并购森未科技和芯未半导体是公司实施战略转型的重要举措，但森未科技、芯未半导体主营业务与公司原主营业 务属于不同的行业，进入新的业务领域将对公司的管理、风险控制构成挑战。虽然作为不同的经营主体独立运作经营，但 从公司经营和资源整合的角度，公司和森未科技及芯未半导体仍需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。此 外，公司功率半导体业务面临现阶段市场竞争激烈、人才团队扩充不及时、技术研发泄露的风险。森未科技目前生产主要 1 为Fabless模式，晶圆制造及封装采用委外加工模式。针对不同应用需求，IGBT通常需要进行差异化的设计，并结合晶圆 制造和封装制造的特点进行调整。由于代工厂的生产和工艺平台相对固化，设计企业的产品开发进程会因此受到制约。尤 其在2021年全球“缺芯”的大背景下，代工厂资源进一步紧张，针对新能源等新兴市场的产品开发和供应进程明显滞后于 市场的需求。因此，森未科技面临一定程度的晶圆供需错配、外协加工稳定性不足和成本上升的风险。 （二）应对措施 1、继续提升建筑施工业的经营效益 2022年下半年，倍特建安将继续立足于成都高新区，深度参与成都高新区新经济活力区、电子信息产业功能区、天府 国际生物城、交子公园金融商务区和未来科技城五大产业功能区建设，继续获取业务订单。通过与大型央企、省市国有平 台公司等成立合资公司或组建联合体，力争抓住成都主体功能区建设机会，在管理、人员相匹配的情况下稳妥拓展区外业 务，降低业务集中度，继续提升公司 2022年度建筑施工业务经营效益。同时，继续强化内部控制，优化内部管理架构和业 务流程，加强人才队伍建设，提高精细化管理水平，管理能力不断与业务发展相适应。不断深化降本增效工作力度，严格 开展全项目周期成本管控，继续扩大集约化采购优势，降低成本费用，不断提升建筑施工业务的毛利率。运用金融手段带 动建筑施工业务的“投资-建设-运营”模式，增强与其他建筑施工企业的竞争优势，积极拓展高新区外优质施工项目。加强 建筑施工主业与公司其他业务的联动，加强与智慧城市业务的联动，互相带动业务发展，如建设绿色智慧工地，在智慧城 市业务积累智慧环保领域的场景资源的同时，实现建筑施工现场的智慧化管理，提升建筑施工业的生态效益和社会效益， 推动老基建向新基建转型，培育新的业绩增长点。 2、继续拓展智慧城市运营及相关服务业务 2022年下半年，倍智智能将按照发展规划，进一步深化业务，聚焦环保、民生、新基建几个主要领域，参与智慧蓉城 建设，同时积极拓展新赛道，在智慧社区、政企人才服务等新的领域，投入技术力量开展项目合作；在智慧公安的业务领 域，用数字化手段加人工智能技术，搭建系统产品，协助政府公安对经济侦察领域内各种风险进行预判和预警。同时倍智 智能也将持续加大研发投入，打造核心竞争力，提升科技能力，并且凭借已有的智慧城市建设项目经验，基于丰富的项目 应用场景，继续拓展大数据平台、物联网平台、91city可视化平台三大平台的模块功能，特别是在数字孪生和可视化领域， 持续打造91city可视化产品群，积极的推进91city云端版本市场化，通过开放产品能力+算力结合的模式，逐步实现产品价 值变现。倍智智能将积极参与智慧城市建设的多样化场景应用，把握住“智慧蓉城”的建设机遇，承接更多的项目订单。继 续通过寻求同智慧城市领域知名企业的合作机会，加大生态伙伴培养，拓展跨域融合销售，引入行业头部或技术引领型合 作商的产品能力，在产品联合研发、解决方案融合、业务渠道拓展上持续发力，构建生态圈，实现业务突破，拓展全新的 智慧场景应用，推动公司在智慧城市建设领域产业链的延伸与发展。 3、深耕功率半导体业务 如前所述，公司已通过并购整合功率半导体企业森未科技和芯未半导体，正式进入功率半导体行业。 针对并购后可能出现的整合、管理、运营等风险，公司将按照上市公司治理的要求加强管理，并将持续招募具备功率 半导体行业经验的高级人才，增强功率半导体企业管理经验、加强相应管理人员的储备。从外部专家维度，公司已储备行 业领域独立董事人选，经公司2021年度股东大会审议通过。同时公司将严格行使股东权利，对森未科技、芯未半导体的经 营进行监督，提出建议或者质询，必要时通过股东会行使股东权利来保证对其的管控；在公司董事会上谨慎表决，对森未 科技及芯未半导体的战略规划和发展方向进行深入研究，必要时咨询相关专业机构，确保董事会决议科学、合理，有利于 森未科技及芯未半导体的持续健康发展；公司将凭借自身经营管理经验推动森未科技及芯未半导体进一步完善管理流程、 规范内部控制；加强对森未科技及芯未半导体的财务管理，包括对财务管理体系、会计核算体系的统一管控，派驻财务负 责人和财务人员等；公司与森未科技及芯未半导体将建立良好有效的管理沟通机制，共同组织其员工之间开展多层次、全 方位的交流沟通，促进企业文化融合，增进相互信任；公司未来将择机推出股权激励，深度绑定森未科技、芯未半导体核 心骨干；公司将发挥融资、资源整合等优势，支持森未科技、芯未半导体的发展。 针对自身经营风险，森未科技将正确把握市场动态和行业发展趋势，加大销售渠道和重点客户开拓力度，根据客户需 求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，进而提升业务规模及市场份额。同时，森未科技将加强人才和技术储 备，提升管理能力。为实现长足发展，芯未半导体建设核心工艺平台及特色封装线，助力提高森未科技新技术、新产品的 2 迭代效率。芯未半导体作为上市公司打造Fab-Lite模式的重要载体，将建设功率半导体器件局域工艺线和高可靠集成组件 生产线。届时，森未科技在芯片研制、封装及测试环节将采用自主特色加工和委外标准加工相结合的方式。该模式能够兼 顾生产效率与产品质量，提高产品迭代速度，以相对较低的投资规模提升生产效率及产品竞争力。 随着公司在功率半导体领域的不断投入，公司将从传统建筑施工企业转变为半导体研发、制造、销售企业，发展为具 有高技术门槛、高盈利水平、高资产质量特征的高新技术企业，实现公司战略转型。 4、2022年下半年，继续坚决对非核心业务、资产进行优化、处置，进一步改善公司资产结构，回笼资金，提高公司 整体效益，聚焦主业。 5、2022年下半年，公司将继续丰富融资手段，以满足公司业务规模的高速增长以及功率半导体业务的发展需求。除传 统融资手段银行借款、金融租赁等以外，在符合法律法规和产业政策的前提下，积极拓展供应链金融，结合资本市场定增、 可转债等再融资方式，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金，为公司实现未来发展战略打下坚实基础。 6、公司将继续强化经营管理，规范公司治理和加强内控体系建设优化，提高精细化管理水平，增强执行力。2022年下 半年，公司继续强化各子公司重点业务内部控制及风险管控，做好风险管理工作。 2 Fab-Lite模式是介于 Fabless模式与 IDM模式之间的经营模式，即在晶圆制造、封装及测试环节采用自行建厂和委外加工相结合的方 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 公司及主要子公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关排放情况符 合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。 二、社会责任情况 为巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，报告期内，公司子公司倍特期货积极响应中国期货业协会、郑州商品交易 所关于加大消费帮扶力度助力结对帮扶地区经济社会发展的倡议，于 2022年 4月向郑州商品交易所下属郑州易盛信息技术 有限公司结对共建的河南省吴城镇王湾村村办集体企业“桐柏县茗源茶叶有限公司”采购春茶 30盒共计 1.254万元，并通过 采取“以买代帮”方式，积极向公司员工、客户、合作伙伴等推送宣传王湾村优质茶叶，助推当地茶产业发展；积极响应四 川证券期货业协会倡议，完成向凉山布拖县乐安镇伟子坡村捐款 10万元，助力巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用 公司曾就全资子公司倍特建安与成都嘉华美实业有限公司因《华惠嘉悦汇广场 ABC标段总承包施工合同》纠纷，向成 都仲裁委员会提起仲裁申请以及向四川自由贸易试验区人民法院提出财产保全申请并收到四川自由贸易试验区人民法院送 达的《民事裁定书》等情况进行了披露（相关公告详见 2020年 9月 17日、12月 4日、12月 26日、2021年 8月 10日的 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。报告期，公司收到成都仲裁委员会送达的 《裁决书》（2020）成仲案字第 2112号，该裁决为终局裁决。由于成都嘉华美实业有限公司未按期履行前述裁决，公司向 成都中院提交了《强制执行申请书》，且收到成都中院送达的《受理案件通知书》（2022）川 01 执 2605 号，经成都中 院审查，公司的执行申请符合法定受理条件，成都中院决定立案执行（相关公告详见 2022年 5月 10日、5月 19日的《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。截止披露日，本案尚在执行过程中。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用 截止报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他尚在诉讼中的诉讼涉案总金额约为 9,635.84万元。 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 ?适用 □不适用 报告期，公司及全资子公司倍特开发以现金 28,230.7722万元购买森未科技股权及其上层股东权益，交易完成后，公司 以直接和间接方式控制森未科技 69.401%的股权，取得森未科技控制权；公司以现金 1,175.9706万元（交易过渡期间，高 投集团以货币方式向芯未半导体实缴出资 980万元，根据交易协议，股权转让价款总额调整为 195.9706万元与 980万元之 和）购买高投集团持有的芯未半导体 98%股权。相关公告详见 2022年 6月 1日、6月 20日、2022年 7月 1日的《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。截止披露日，森未科技、森米咨询以及芯未半导体已完 成工商变更手续。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 ?适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 ?否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司无控股的财务公司。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 详见本报告之财务报表附注之十。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
中财网版权所有(C) HTTPS://WWW.CFi.CN
聚圣源宠物猫起什么名字好买多网加盟苍月战士国足对阵马尔代夫直播女孩起名有那些教育app起名旗袍美探演员表教师总结牛牪犇犇是什么意思好雨时节起名免费网2020公司起名大全免费吴楚东南坼易经中起什么名字好怎么查五行起名秋天的文章cang孩子2020起名字美发网店起名醒来觉得甚是爱你眼镜店起名大全没有注册的余秀华最好的十三首诗起名晨字的涵义rrr80.com沈清辞申海青如何给画室起名字赵姓的宝宝起名字戴尔笔记本怎么样雨樱花淀粉肠小王子日销售额涨超10倍罗斯否认插足凯特王妃婚姻让美丽中国“从细节出发”清明节放假3天调休1天男孩疑遭霸凌 家长讨说法被踢出群国产伟哥去年销售近13亿网友建议重庆地铁不准乘客携带菜筐雅江山火三名扑火人员牺牲系谣言代拍被何赛飞拿着魔杖追着打月嫂回应掌掴婴儿是在赶虫子山西高速一大巴发生事故 已致13死高中生被打伤下体休学 邯郸通报李梦为奥运任务婉拒WNBA邀请19岁小伙救下5人后溺亡 多方发声王树国3次鞠躬告别西交大师生单亲妈妈陷入热恋 14岁儿子报警315晚会后胖东来又人满为患了倪萍分享减重40斤方法王楚钦登顶三项第一今日春分两大学生合买彩票中奖一人不认账张家界的山上“长”满了韩国人？周杰伦一审败诉网易房客欠租失踪 房东直发愁男子持台球杆殴打2名女店员被抓男子被猫抓伤后确诊“猫抓病”“重生之我在北大当嫡校长”槽头肉企业被曝光前生意红火男孩8年未见母亲被告知被遗忘恒大被罚41.75亿到底怎么缴网友洛杉矶偶遇贾玲杨倩无缘巴黎奥运张立群任西安交通大学校长黑马情侣提车了西双版纳热带植物园回应蜉蝣大爆发妈妈回应孩子在校撞护栏坠楼考生莫言也上北大硕士复试名单了韩国首次吊销离岗医生执照奥巴马现身唐宁街 黑色着装引猜测沈阳一轿车冲入人行道致3死2伤阿根廷将发行1万与2万面值的纸币外国人感慨凌晨的中国很安全男子被流浪猫绊倒 投喂者赔24万手机成瘾是影响睡眠质量重要因素春分“立蛋”成功率更高？胖东来员工每周单休无小长假“开封王婆”爆火：促成四五十对专家建议不必谈骨泥色变浙江一高校内汽车冲撞行人 多人受伤许家印被限制高消费 |
