济宁创新谷集团：推行“四统一”管理改革，构建“集团化”管控体系

今年是济宁创新谷发展集团有限公司（以下简称“集团公司”）拼搏、奋进的第三个年头。自2019年成立以来，集团公司通过“四统一”管理改革，推动监督关口前移，强化源头管控，健全自身“免疫系统”，有效防范了经营风险，进一步提高了运营效率，更好地促进了国有资产保值增值。

创新思路，推进“四统一”管理改革

作为济宁高新区管委会直属国有独资公司，集团公司注册资本5亿元，总资产15亿元，辖3个全资二级公司、7个全资三级子公司。

下属公司数量较多、资产分散、涉及面广、风险点多、管理难度大……针对这些实际情况，如何改革以便更好地适应发展，成了集团公司决策者思考的一大问题。

唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。改革系统集成，关键靠制度创新。

集团公司把内部管控工作提升到集团改革发展和公司治理的全局中思考谋划，从顶层设计、组织架构、制度建设、监管落实等方面，给出了章证统一管理、合同统一审查、财务统一管理、招采统一管理的“四统一”管理改革的答案。

集团及下属公司的公章、证照，由集团公司综合行政部进行集中管理，分级审批；合同、协议由集团法务审计部集中管理，聘请法律顾问进行事前审查，就合规合理合法性出具法律审查意见；财务由集团公司统一审批，财务人员全部在集团公司财务金融部集中办公，交叉审核，定期审计，资金支付一律报高新区企业结算中心审批；集团公司各类招标、采购由集团公司资产运营部集中管理。

为了扎紧关口，集团公司所有工程项目支出必须严格按合同执行，没有合同、手续不全或未经招采审核和审计确认的，财务部门一律不予支付。

在招采管理方面，集团公司也有更为规范有效的做法。限额以上通过市区公共交易平台招采，限额以下由资产运营部组织，通过公开竞标方式实施。具体到工作来看，坚持真抓严管，做到不符合要求的一律不研究，不符合程序的一律不办理。

截止目前，集团公司累计审批用章1800余次，退回重审16次，不予用章5次，确保了用章零差错、无失误；审查修改合同和法律性文件1500余份，化解风险30余起；审批资金支付4600余次，全部做到了精准高效无误；限额以下招标采购32次，确保了公开公正透明。

一个个数字背后，都是一个个鲜活的事例，反映的是集团公司管理改革的具体变化，这种实践，为集团公司趟出了一条高质量发展的新路子。2021年，集团被评为市级内审先进单位。

规范运行，构建“全覆盖”管控格局

为了做到管理有制度、审批有标准、使用有记录、检查有抓手，集团公司坚持把制度挺在前面，制定完善了章证管理、合同管理、财务管理、投资管理、资产管理、采购管理等23项管控制度。

此外，集团公司提出，坚持内控不留白，除区审计部门每年审计的公司以外，其余公司由法务审计部统一安排，全部进行审计，对发现的问题和风险及时全面整改。

只有让规章制度真正“通电”，才能更好地把好经营风险关。

在管理中，集团公司提出将审计范围全面延伸，实现关口前移，由事后审计向事前、事中、事后全过程审计转变；对涉及的重要事项、重大合同，执行党委会前置研究制度，由法务审计部门组织资产运营、财务金融、法律顾问会商会审，并列席党委会议，提出专业性咨询意见。经过审核把关，否决了缺乏实施条件、存在潜在风险议题2项。

会议议定的重要事项的执行，由综合行政部全程督导落实；各部门和二级公司考核事项，由法务审计部负责审计认定，项目建设完成情况由资产运营部现场组织评审确认。

在提高审批效率上，集团公司规定，一般性事项审查原则上不过夜；对经常且重复使用的房屋租赁合同、孵化服务合同、维修维保合同等，分别制定了格式合同范本，进一步压缩了审批时间。

细化标准、全面规范，集团公司在操作层面上狠抓落实，并没有让规章制度成为束之高阁的一纸空文。

结合落实国有企业三年改革行动计划，集团公司及时与区国资监管部门进行沟通汇报，完善了二级公司“三定方案”。目前，3个二级公司已全部建立董事会、监事会，完善了董事会、监事会、经营层议事规则，建立健全了较为完善的现代企业管理制度。

配强力量，强化“大管控”队伍建设

人是生产力中最活跃的因素，企业的生存与发展最根本的因素是人力资源。

深知人力资源合理利用的重要性，集团公司党委把优化人力资源配置作为做好内部管控工作的基础，成立了由党委书记任组长、有关班子成员和法务审计、综合行政、资产运营、财务金融等部门负责人为成员的领导小组。3个二级公司也都成立了专门机构，明确了专兼职人员。

在人才方面，集团公司围绕“四统一”管理开展了系列举措。选调20余名专业对口、素质能力强的同志到综合行政、财务金融、资产运营、法务审计部门工作，面向社会公开招聘3名专业技术人才，对21名关键岗位干部员工进行纵向横向交流调整……

人才强则事业兴，为了给人才营造良好的发展环境，集团公司举办了党务、法务、审计等12期系列培训，同时支持管控机构和员工参与集团层面的决策、执行和监督。

去年以来，集团公司开展了“双创团队标兵”“双创个人标兵”“星级作风建设标兵”评选等活动，其中2个内控机构、12名内控员工入选。在新提拔使用的管理层人员中，内控员工占比20%以上，大大激发了队伍活力和干事创业激情。

为应对经营过程中出现的专业性问题，集团公司还引入社会服务中介机构，并与山东长恒信集团和山东舜鸿律师事务所等建立长期战略合作关系，参与集团公司重大事项决策的全流程管理。

济宁创新谷集团监事长冯宇自信的说：管控也是生产力，打好内控“预防针”，增强国企“免疫力”，确保能干事、干成事、不出事，创新谷集团端口前移，有的放矢，内控工作无死角、全覆盖，确保了国有资产的保值增值，安全运营，为集团高质量发展，上好“安全阀”，拧牢“保险栓”。

供稿：马科、张馨冉