一男子涉嫌帮助电信诈骗人员洗钱被抓

来源：  江南都市报     |    日期：  2023年02月24日     |    制作：  周章云     |    新闻热线：  0791-86849110

　　江南都市报讯 程娅琼、全媒体记者余文斌摄影报道：23日，记者从乐平市公安局获悉，该局于近日破获一起涉嫌帮助电信诈骗人员非法“洗钱”案件，涉案人员叶某受到一则“送货，一次一千元”的广告诱惑，在明知他人是在转移违法犯罪所得的情况下，还接受他人雇佣，帮助诈骗人员把诈骗所得赃款用于黄金交易而被警方抓获。

　　记者了解到，不久前，在乐平市经营金银首饰的王先生向当地后港派出所民警反映，他的一张银行卡莫名其妙地被冻结。“根据以往的经验，银行卡被冻结大概率是与电信诈骗有关，如果银行卡内有不法资金流动，就很可能被暂时冻结。”在办案民警的帮助下，王先生梳理了银行卡冻结前的交易情况，并反馈了一个重要信息——此前有人通过转账方式在王先生店里一次性购买了2.5万元的黄金。

　　根据王先生的回忆，民警很快查清，这笔2.5万元的转账交易系诈骗资金，也正是王先生银行卡被冻结的原因。办案民警立刻顺藤摸瓜，根据资金转账路径，很快找到了使用诈骗资金购买黄金的叶某，并于2月18日在我省余干县成功将叶某抓获。

　　民警通过审讯查明，案发前，叶某被网吧厕所内一张写着“送货，一千一次”的小纸条所吸引，主动和纸条上的联系人取得了联系，在从联系人处收到2.5万元现金后，叶某从余干来到王先生的店中，通过转账方式一次性买走总价值2.5万元的黄金，并将黄金交给联系人后从中获利。

　　乐平市警方表示，随着公安机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升，不法分子为快速转移赃款，会通过各种手段非法转账“洗钱”，本案中的叶某就是在明知他人试图转移违法犯罪所得的情况下，还接受他人雇佣，主动帮助电诈人员将诈骗的违法所得通过黄金交易的形式洗白，目前，警方已依法对叶某进行了处理。

　　值班编辑：肖哲

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