【反洗钱】积极开展落实反洗钱工作，银盛支付在行动！

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，国家一直在重视反洗钱的法制建设，我们银盛支付也一直在推进反洗钱的工作，预防打击洗钱犯罪活动。2018年，银盛支付将进一步加大反洗钱宣传力度，狠抓落实积极提升反洗钱工作水平！

敲黑板，划重点

1.反洗钱是什么？

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

2.支付机构如何做好反洗钱？

1、内控制度

2、客户身份识别，跟踪了解客户情况

3、身份资料、交易记录的保存

4、客户排查及可疑交易报告

5、配合检查、调查

6、反洗钱培训与宣传

7、保密

银盛支付新员工入职即接受“反洗钱培训”

银盛金融非常重视反洗钱宣传工作，所有新员工入职都必须接受反洗钱的培训工作。“打铁也要自身硬”，通过员工入职培训的方式，让银盛员工具备强烈的合规意识，从而有效规避金融风险。

反洗钱，银盛支付在行动

银盛支付江西分公司通过张贴和发放反洗钱宣传彩页开展反洗钱宣传

银盛支付辽宁分公司开展反洗钱知识培训

银盛支付四川分公司开展反洗钱知识培训

银盛支付法规部门积极组织员工开展反洗钱培训，而且把培训做到日常化、常态化，银盛支付全国分公司也积极开展强化、系统的“反洗钱”培训，总部与分公司实现联动。

除了在公司内部进行了培训，银盛支付还以微信公众号、公司员工群、内部群发邮件等形式推广宣传，掀起了一波全员反洗钱知识普及的小高潮。

银盛支付在反洗钱方面荣获诸多殊荣

一直以来，

银盛积极开展反洗钱行动。

在“首届全国支付机构反洗钱知识大赛”中，

荣获“十大最勤勉反洗钱支付机构”与“十大优秀组织单位”荣誉！

最后，银盛支付向小伙伴们普及反洗钱知识，在日常生活中请注意以下几点：

【银盛课堂】反洗钱小Tips

1. 选择安全可靠的金融机构。

2. 主动配合金融机构进行身份识别。

3. 不要出租或出借自己的身份证。

4. 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾。

5.不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。

6.不要使用非法金融服务。

7. 不要参与非法金融活动。

8.积极学习反洗钱相关政策和知识。

9.及时举报有反洗钱嫌疑的线索。返回搜狐，查看更多