企业境外投资备案-企业合规|企业内控|境外投资备案|ODI备案-襄策合规

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企业境外投资备案（OVERSES INVESTMENT)

资金合规出入境，企业全球化合规发展

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企业境外投资备案是什么？

企业在涉外投资过程中，除满足投资目的地的准入要求外，还需要依规在国内办理企业境外投资备案，获得《境外投资项目备案通知书》、《企业境外投资证书》后，企业可以到银行以投资款的名义打给境外子公司。

哪些企业需要办理？

（1）跨境电商业务，需要境外开户，收货款或服务款；
（2）境外子公司建海外仓；
（3）在境外拥有子公司（100%持股或部分持股）；
（4）市场在境外，成本都在境内，“盈亏不平衡”；
（5）企业境外上市需要；
（6）企业境外发债需要（发行债券或中长期国际借款）；

企业境外投资基本流程

办理过程中需要准备哪些文件？

公司资料

境内公司营业执照法人身份证扫描件股权穿透图最新年度审计报告存款证明
项目资料

境外公司基本情况（公司中英文名称、注册地址、经营范围、股东名称及持股比例）境外项目情况（投资金额、资金用途、项目规划等）
辅助材料

项目可行性分析投资环境客观分析真实性承诺书资金用途佐证文件

联系客服获取更详尽资料清单，13366802507

企业境外投资备案被拒情形

境外投资项目真实性、合理性存疑？

"母小子大！国内公司账上有钱，但资产不多，能不能投？"

"快设快出！新成立的公司一定不能投资吗？成立一年以上的公司一定能投资吗？"

"大额非主营！农产品经销商想去境外做芯片研发，行不行？"

大陆护照是境外公司的股东

持股平台或投资平台

限制投资的行业、国家地区

资不抵债

襄策能做什么？

境外投资架构梳理
项目可行性研究
境外投资方案策划
前期情况说明报告编制
可行性研究报告编制
投资环境分析报告编制
境外投资备案材料编制
审核主管部门沟通
获取企业境外投资资格证书

由襄策根据要求编写符合商务部门、发改委及外管局等其他地方主管部门法定形式的全套申报材料并最终完成商务部门、发改部门以及外汇管理局的审批及登记，最终完成资金出境及项目投资。包括但不限于：项目可行性研究报告、标的公司尽职调查报告（并购项目）、投资环境分析评价、资金来源情况说明、最高权力机构出资决议、追溯至最终实际控制人的股权架构图、项目真实性承诺书、项目备案请示文件、境外投资备案表、并购项目前期事项表。

我们将全程代表客户完成发改委、商务部门及外管局等相关主管部门的审批，并在项目存续期内负责全生命周期的项目管理。

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